浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司股東：

經浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會第十四次會議研究，決定于2023年4月25日召開桐鄉農商銀行2022年度股東大會?，F將有關事項通知如下：

一、會議時間

2023年4月25日下午14∶30—16∶30。

二、會議地點

地點：桐鄉農商銀行總行十樓一號會議室

地址：桐鄉市梧桐街道校場東路59號

三、會議內容

審議《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度財務決算說明和2023年財務預算報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司關于變更注冊資本的方案》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2023年度戰略發展主要工作指標》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2023年度三農金融發展工作規劃》《關于修訂浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司章程的報告》《關于修訂浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則的報告》《關于修訂浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則的報告》《關于修訂浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則的報告》《關于修訂浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司信息披露管理辦法的報告》《關于修訂浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司獨立董事工作制度的報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬方案》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度關聯交易情況報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司關于聘請2023年度年報審計機構的方案》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》等內容，并對相關議案作出決議。

通報《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司監事會關于對董事會、高級管理層及其成員和監事2022年度履職評價的報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度報告》《浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司2022年度主要股東評估報告》等事項。

四、參會人員

凡桐鄉農商銀行的股東均有權出席本次股東大會，如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權。

五、會議登記

1.登記手續：股東參加會議請進行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件、授權委托書及本人身份證辦理登記手續；法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理登記手續。

2.登記起止時間：2023年4月3日至4月18日（工作日）8∶30至17∶00。

3.登記地點：浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室（桐鄉市梧桐街道校場東路59號7樓）。

六、會議出席及簽到

請參加會議的股東及其代理人或授權代表于2023年4月25日下午14∶30前到達會場辦理簽到手續并參加會議：

1.自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、代理人身份證辦理簽到手續并參加會議。

2.法人股東法定代表人或授權代表須攜帶法人營業執照復印件（加蓋公司公章），授權委托書（適用于授權代表）及法定代表人（或授權代表）身份證辦理簽到手續并參加會議。

七、會務聯系人及聯系電話

聯系人：徐夢竹

聯系電話：0573-88103551

八、法律咨詢

浙江同新律師事務所，洪濤、顏佳琦（律師）。

九、其他事項

1.本通知同時在浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司各營業網點和《今日桐鄉》等渠道進行公告。

2.與會發起人（股東）的交通、食宿等費用自理。

3.參照股份制有限公司通常做法，本行股東大會不發放禮物和會議補貼。

4.時間、地點若有變動將另行通知。

特此公告。

浙江桐鄉農村商業銀行股份有限公司

二〇二三年四月三日